跨境异常资金监测制度将完善

中华资源库

2017-11-02

另外以德国潜艇破交战为参照,二战期间德国潜艇击沉商船2882艘,共计万吨,平均每月21万吨,战绩最高的1942年平均每月为52万吨。

③导弹爆炸后40多秒飞机才从火光和黑烟中飞出来。

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跨境异常资金监测制度将完善

□本报记者彭扬国务院办公厅日前发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。意见明确,制定海关向反洗钱行政主管部门、公安机关、国家安全机关通报跨境携带现金信息的具体程序,完善跨境异常资金监测制度。

意见指出,反洗钱法公布实施以来,我国三反监管体制机制建设取得重大进展,工作成效明显,与国际通行标准基本保持一致。同时也要看到,相关领域仍然存在一些突出矛盾和问题,主要是监管制度尚不健全、协调合作机制仍不顺畅、跨部门数据信息共享程度不高、履行反洗钱义务的机构履职能力不足、国际参与度和话语权与我国国际地位不相称等。

意见要求,到2020年,初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的三反法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的三反监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

意见提出,研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系,建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制,成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。意见表示,加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。

加强反洗钱行政主管部门、税务机关与特定非金融行业主管部门间的协调配合,密切关注非金融领域的洗钱、恐怖融资和逃税风险变化情况,对高风险行业开展风险评估,研究分析行业洗钱、恐怖融资和逃税风险分布及发展趋势,提出三反监管政策建议。

对于反洗钱国际标准明确提出要求的房地产中介、贵金属和珠宝玉石销售、公司服务等行业及其他存在较高风险的特定非金融行业,逐步建立反洗钱和反恐怖融资监管制度。

意见称,加强监管政策配套,健全风险防控制度。

研究建立各监管部门对新成立反洗钱义务机构、非营利组织及其董事、监事和高级管理人员的反洗钱背景审查制度,严格审核发起人、股东、实际控制人、最终受益人和董事、监事、高级管理人员背景,审查资金来源和渠道,从源头上防止不法分子通过创设组织机构进行洗钱、恐怖融资和逃税活动。

研究各类无记名可转让有价证券的洗钱风险以及需纳入监管的重点,研究无记名可转让有价证券价值甄别和真伪核验技术,明确反洗钱行政主管部门与海关监管分工,推动对跨境携带无记名可转让有价证券的监管及通报制度尽快出台。

意见明确,严惩违法犯罪活动。

有效整合稽查资源,严厉打击涉税违法犯罪。

建立健全随机抽查制度和案源管理制度,增强稽查质效。

建立打击关税违法犯罪活动合作机制。

加强反洗钱行政主管部门与海关缉私部门的协作配合,合力打击偷逃关税违法犯罪活动。

加大反洗钱调查工作力度,建立健全洗钱类型分析工作机制。

跨境异常资金监测制度将完善

2007年,参演胡歌版《射雕英雄传》饰演包惜弱,电视于2008年7月内地播出;12月获TVB邀请出席《万千星辉颁奖典礼》,担任“最佳男主角”颁奖嘉宾。

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另外,CZ-6火箭三子级发动机也有了更详细的介绍,据《中国航天报》报道,CZ-6小型运载火箭三子级发动机具备双向摆动和二次启动能力,它们不仅在一、二级分离后为火箭提供推力,还将在飞行期间为火箭提供俯仰、偏航控制力,这样的设计减少了火箭小型姿控发动机的数量,简化了姿控系统并提高了火箭工作的可靠性。